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        外匯局通報10起虛假、欺騙性外匯交易案例

        日期:2022-10-18 15:48 來源:中國互聯網聯合辟謠平臺

        根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,國家外匯管理局10月11日通報了10起違規典型案例。

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        記者注意到,本次公布的10起企業及個人違規案例均為逃匯案,且均為違規辦理跨境資金流出業務案例。其中,8起企業違規案例涉及虛構貿易背景、付匯無實際進口等典型違規行為,個案最高罰款金額960.2萬元人民幣;2起個人違規案例分別為分拆逃匯和違規刷卡逃匯,個人最高罰款172.78萬元人民幣。

        外匯局相關部門負責人表示,為推動外匯管理領域持續深化改革,防范跨境資金流動風險,外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時,始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態勢,持續加大對虛假貿易收付和投融資檢查力度,維護國家經濟金融安全。

        實際上,近年來,外匯局持續加大警示教育力度,常態化開展違規案例通報工作。上述負責人表示,在2022年9月末已公開通報一批銀行未盡職展業審核案例的基礎上,再次通報10起企業和個人虛假、欺騙性外匯交易案例,旨在引導企業和個人通過依法合規渠道辦理外匯業務,提升市場主體的合規用匯意識,共同營造良好的社會氛圍和市場環境。

        談及下一步工作計劃時,上述負責人表示,一是嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,加強非現場監測分析,緊盯重點渠道和重要主體,有針對性加強檢查力度,從嚴從快開展查處。二是加強對企業、個人外匯違規案件的延伸檢查,嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結算服務的銀行和支付機構等主體,督促金融機構進一步履行展業職責,嚴把審核關。三是加大政策宣傳力度,及時向企業和個人傳遞外匯便利化政策,幫助企業、個人紓解用匯困難,保障外匯市場有序穩健運行。


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